证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2023-012
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优先股代码:140002 优先股简称:平银优 01
平安银行股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)第十一届监事会第
三次会议于 2023 年 3 月 8 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定。会议应到监事 7 人(包括外部监事 3 人),监事长
叶望春,监事车国宝、王松奇、韩小京、孙永桢、邓红现场参加了会议,监事王
春汉通过电话参加了会议。
会议由本行监事长叶望春主持。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年年度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审议本行 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本行的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案》。
经审核,监事会认为该利润分配预案符合本行当前的实际情况和持续稳健发
展的需要,不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配预案的审议程序符
合有关法律、法规和本行章程的规定。
以上议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所
的议案》。
监事会认为董事会续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任平安银
行股份有限公司 2023 年度中国会计准则审计师的程序符合法律、法规的相关规
定。
以上议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
以上议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况和关联交
易管理制度执行情况报告》。
以上议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
以上议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
平安银行股份有限公司监事会
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