北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

(相关资料图)

  北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2022 年

工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予

的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断

规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做

出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2022 年度董

事会工作情况汇报如下：

  一、2022 年度公司总体经营情况

层共同努力，克服困难，努力保障各项工作有序开展。浩瀚深度继续坚持“以采

集管理系统为基础，全方位拓展延伸”的业务发展模式，加大产品和技术研发力

度，巩固市场优势地位。

  报告期内，公司实现营业收入 4.49 亿元，较上年同期增长 9.65%；实现归

属于上市公司股东的净利润 4,750.35 万元，较上年同期下降 18.74%；实现归属

于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,493.35 万元，较上年同期下降

大，主要是因为一方面本期营业收入相比去年同期有所增长，另一方面，因公司

下游客户主要为大型运营商，其内部结算审批流程较长，公司 2022 年末应收部

分项目款受下游客户结算审批影响而有所延迟。

存商品、合同履约成本增幅较大所致。库存商品方面，在相关正式合同签订前，

为满足客户项目建设规划需求，而向客户借用产品规模有所增长，公司 2022 年

度中标未签合同较去年同期增长 275.38%；合同履约成本方面，公司项目通常约

定在合同签订后一定期间内发货，且整体项目建设周期较长，截至报告期末，公

司在手订单 4.46 亿元，相比去年同期增长 8.25%，导致公司对应合同的发货规

模有所增加，在手订单的持续充盈，为后续业绩发展提供有力支撑。

月 31 日，累计获授权专利 45 项，其中发明专利 30 项，软件著作权 116 项，公

司作为一家基于高速网络环境下的深度包检测技术的技术驱动型企业，技术研发

以及产品创新始终是公司经营、发展和持续壮大的关键。公司在技术研发模式上

始终以市场为导向、以客户需求为核心，对各类技术及应用不断加大研发力度，

持续为公司提供技术和产品创新动力。同时，公司还通过与高校建立产学研合作

关系，进一步加强公司的技术储备和研发能力。

  截至报告期末，公司员工数达到 442 人，本科及以上学历员工占比达到 77%，

研发人员占比达 41%，公司人才结构整体呈现高学历年轻化趋势。报告期内，为

提升员工的凝聚力、创造力，吸引、保留优秀人才，2022 年公司实施了限制性股

票激励方案，首次授予的激励对象总人数为 58 人，本次股权激励方案进一步健

全了公司长效激励机制，在实现公司与员工共同发展的同时有利于公司持续健康

发展。

  （1）2022 年 5 月，公司获信息安全服务资质认证（信息系统安全集成三级）

重新认定；（2）2022 年 5 月，公司评为信息通信行业企业信用等级 AAA（系统

集成领域和网络安全领域）（3）2022 年 10 月，公司获高新技术企业重新认定；

（4）2022 年 10 月，公司获计算机信息系统安全专用产品销售许可证；（5）2022

年 11 月，公司获计算机信息系统安全专用产品销售许可证；

                            （6）2022 年 12 月，

公司被评为北京软件核心竞争力企业；（7）2022 年 12 月，公司评为北京市企

业创新信用领跑企业。

额为人民币 65,058.72 万元，扣除各项发行费用人民币 7,889.49 万元（不含增

值税）后，实际募集资金净额为人民币 57,169.23 万元。登陆资本市场，有助于

提升公司资金实力、品牌价值及市场竞争力。公司将充分发挥登陆资本市场带来

的优势，整合各方资源，提升公司核心竞争力。

  二、2022 年度公司董事会日常工作情况

  （一）董事会会议召开情况

席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，会议决议均合法有效。对公司的首次公开发行股票事项、募集资金使用

情况、限制性股票激励等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

 序号    会议届次    召开日期            会议议案

      第十三次会议 月 17 日 度、2020 年度及 2021 年度董事、高级管

                      理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》

                      度及 2020 年度董事、高级管理人员及核

                      心技术人员薪酬的议案》3、《关于确定

                      公司 2022 年度董事、高级管理人员和

                      核心技术人员薪酬方案的议案》4、《关

                      于提请召开 2022 年第一次临时股东大

                      会的议案》

      第十四次会议 月 27 日 案》2、《关于 2021 年度总经理工作报告

                      的议案》3、《关于 2021 年度独立董事述

                      职报告的议案》4、《关于 2021 年度审计

                      报告的议案》5、《关于<2021 年度报告>

                      及其摘要的议案》6、《关于<公司控股股

                      东及其关联方占用资金情况的专项说明>

                      的议案》7、《关于<2021 年度财务决算报

                      告>及<2022 年度财务预算报告>的议案》

                      案》9、《关于拟续聘会计师事务所的议

                      案》10、《关于 2022 年度日常性关联交

                      易预计的议案》11、《关于公司报告期内

                        （2019-2021 年度）关联交易的议案》12、

                        《关于申请银行贷款并由关联方提供担

                        保的议案》13、   《关于拟设立上海分公司、

                        重庆分公司、成都分公司的议案》14、   《关

                        于确认 2021 年度董事、高级管理人员及

                        核心技术人员薪酬的议案》15、《关于提

                        请召开 2021 年度股东大会的议案》16、

                        《关于治理专项自查及规范活动相关情

                        况的报告的议案》17、《关于<申报审计

                        报告>、<内部控制鉴证报告>、<差异报告>

                        等专项报告的议案》18、《关于向上海证

                        券交易所补充提交 2021 年年报财务数据

                        更新后的发行上市申请文件的议案》

    第十五次会议 月 23 日       股份转让系统终止挂牌的议案》2、《关

                        于提请股东大会授权董事会并转授权公

                        司经营管理层全权办理申请公司股票在

                        全国中小企业股份转让系统终止挂牌相

                        关事宜的议案》3、《关于提请召开 2022

                        年第二次临时股东大会的议案》

    第十六次会议 月 6 日        员工设立券商集合资产管理计划参与公

                        司首次公开发行股票并在科创板上市战

                        略配售的议案》

    第十七次会议 月 12 日       东大会的议案》2、《关于提请召开 2022

                        年第二次临时股东大会的议案》

    第十八次会议 月 12 日       <募集资金专户存储三方监管协议>的议

                        案》2、《关于修订<募集资金管理制度>

                        的议案》3、《关于提请召开 2022 年第三

                        次临时股东大会的议案》

    第十九次会议   月5日        议案》

    第二十次会议   月 24 日     托理财的议案》2、《关于使用部分超募

                        资金永久补充流动资金的议案》3、《关

                        于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

                        管理的议案》4、《关于<累积投票制度实

                        施细则>的议案》5、《关于选举第四届董

                        事会非独立董事的议案》6、《关于选举

                        第四届董事会独立董事的议案》7、《关

                        于变更公司注册资本、修订<公司章程>并

                        办理工商变更登记的议案》8、《关于修

                      订<股东大会议事规则>的议案》9、《关

                      于修订<董事会议事规则>的议案》10、

                      《关于提请召开 2022 年第四次临时股东

                      大会的议案》

      第一次会议  月 13 日 案》2、《关于选举第四届董事会副董事

                      长的议案》3、《关于选举第四届董事会

                      专门委员会成员的议案》4、《关于聘任

                      高级管理人员的议案》

      第二次会议  月 26 日 募投项目及已支付发行费用的自筹资金

                      的议案》2、《关于聘任证券事务代表的

                      议案》

      第三次会议  10 月 24

             日

      第四次会议           限公司 2022 年限制性股票激励计划（草

                      案）>及其摘要的议案》2、《关于<北京

                      浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年

                      限制性股票激励计划实施考核管理办法>

                      的议案》3、《关于北京浩瀚深度信息技

                      术股份有限公司 2022 年限制性股票激励

                      计划激励对象名单的议案》4、《关于提

                      请股东大会授权董事会办理股权激励相

                      关事宜的议案》5、《关于提议召开北京

                      浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年

                      第五次临时股东大会的议案》

      第五次会议  12 月 15 智能化采集系统研发项目”延期的议案》

             日        2、《关于公司募集资金投资项目“网络

                      智能化应用系统研发项目”延期的议案》

      第六次会议  12 月 20 议案》

             日

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

 报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会，公司根据《公

司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股

东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康

发展，具体情况如下：

序号   会议名称       召开时间                     议题

                            核心技术人员薪酬方案的议案》2、《关于补

                            充确认 2018 年度、2019 年度及 2020 年度董

                            事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议

     东大会

                            案》4、《关于补充确认 2018 年度、2019

                            年度及 2020 年度监事薪酬的议案》5、《关

                            于确定公司 2022 年度董事、高级管理人员和

                            核心技术人员薪酬方案的议案》6、《关于确

                            定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

                            案》2、《关于 2021 年度监事会工作报告的

                            议案》3、《关于 2021 年度独立董事述职报

                            告的议案》4、《关于 2021 年度审计报告的

                            议案》5、《关于<2021 年年度报告>及其摘要

                            的议案》6、《关于<公司控股股东及其关联

                            方占用资金情况的专项说明>的议案》7、

                            《关于<2021 年度财务决算报告>及<2022 年

     股东大会      21 日         度利润分配预案的议案》9、《关于拟续聘会

                            计师事务所的议案》10、《关于 2022 年度日

                            常性关联交易预计的议案》11、《关于公司

                            报告期内（2019-2021 年）关联交易的议案》

                            保的议案》13、《关于确认 2021 年度董事、

                            高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案》

     东大会                    全权办理申请公司股票在全国中小企业股份

                            转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

     东大会

                          金的议案》2、《关于<累积投票制度实施细

                          则>的议案》3、《关于变更公司注册资本、

                          修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

     东大会                  案》6、《关于修订<监事会议事规则>的议

                          案》7、《关于选举第四届董事会非独立董事

                          的议案》8、《关于选举第四届董事会独立董

                          事的议案》9、《关于选举第四届监事会非职

                          工代表监事的议案》

                          公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>

                          及其摘要的议案》2、《关于<北京浩瀚深度

             月 19 日

     东大会                  于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022

                          年限制性股票激励计划激励对象名单的议

                          案》4、《关于提请股东大会授权董事会办理

                          股权激励相关事宜的议案》

  （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

  董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4

个专门委员会，2022 年共召开 9 次会议，其中审计委员会会议 3 次、提名委

员会会议 2 次、战略委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 3 次。各专门

委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从

业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项

进行决策。具体情况如下：

序号    会议届次          召开日期            会议议案

                         审计委员会

    会第七次会议                      的议案》2、《关于<公司控股

                                股东及其关联方占用资金情况

                                的专项说明>的议案》3、《关

                                于拟续聘会计师事务所的议

                                案》4、《关于 2022 年度日常

                                性关联交易预计的议案》5、

                                《关于公司报告期内（2019-

                                内部控制鉴证报告>、<差异报

                                告>等专项报告的议案》

    计委员会第八次                     金进行委托理财的议案》2、

    会议                          《关于使用部分超募资金永久

                                补充流动资金的议案》3、《关

                                于使用部分暂时闲置募集资金

                                进行现金管理的议案》

    计委员会第一次   日                 告>的议案》

    会议

                    提名委员会

    名委员会第三次                     独立董事的议案》2、《关于选

    会议                          举第四届董事会独立董事的议

                                案》

    名委员会第一次                     议案》

    会议

                     战略委员会

     略委员会第三次                     重庆分公司、成都分公司的议

     会议                          案》

                     薪酬委员会

     酬与考核委员会                     董事、监事、高级管理人员及

     第四次会议                       核心技术人员薪酬方案的议

                                 案》

     酬与考核委员会                     高级管理人员及核心技术人员

     第五次会议                       薪酬的议案》2、《关于确认

     酬与考核委员会                     技术股份有限公司 2022 年限制

     第一次会议                       性股票激励计划（草案）>及其

                                 摘要的议案》2、《关于<北京

                                 浩瀚深度信息技术股份有限公

                                 司 2022 年限制性股票激励计划

                                 实施考核管理办法>的议案》

                                 术股份有限公司 2022 年限制性

                                 股票激励计划激励对象名单的

                                 议案》

    （四）独立董事履职情况

  报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立

董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着

对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真

审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设

及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公

正的判断，切实维护了中小股东的利益。

  （五）信息披露情况

 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规

以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网

站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （六）投资者关系管理情况

 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定

《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通

过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、上证 E 互动问答、咨询电话等交

流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

  三、2023 年董事会重点工作

 公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板

股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，

不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战

略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高

度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，加强研发投

入，全力推动在研产品的研发进程，夯实业务基础，积极加强人才队伍建设，助

力公司高质量发展，以长期投资价值来回馈全体股东。

                    北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

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